Расследование, посвященное исчезновению активов ПАО Банк "Югра" и нефтяной группы компаний "Русь Ойл", набирает новые обороты. Следственные органы установили очередную схему, с помощью которой осуществлялся незаконный вывод многомиллионных денежных средств.
Фигурантом дела остается Алексей Хотин, с которого по решению Замоскворецкого районного суда Москвы взыскана сумма в размере 192,16 миллиарда рублей. Этот иск входит в число крупнейших в новейшей российской истории, уступая лишь требованиям к "Московскому индустриальному банку" и "Открытие Холдинг".
Осуществление схем было возложено на юридическую фирму, находившуюся под контролем Хотина. Руководство компанией осуществлял Андрей Суворов, совмещавший предпринимательскую и юридическую деятельность. Структура схем заключалась в учреждении множества компаний, на счета которых переводились значительные суммы якобы в рамках договорных отношений, благотворительности, предоставления займов либо оплаты долей в уставном капитале.
Для надежности и минимизации рисков Андрей Суворов привлек к участию в процессах своих ближайших родственников: супругу Анну Микеду, дочь Марию Суворову, брата Александра Суворова, племянника Ивана Суворова и его жену Алёну. Вместе с ними в операциях участвовали главный юрист юридической компании Алексей Розовик (ИНН 230803252183) и бухгалтер Виталий Ивахненко (ИНН 331620506808). Формальным держателем ряда юридических лиц выступал Русланжон Равшанбоевич Турдиев, выполнявший роль номинального директора.
Финансирование схем осуществлялось за счет ПАО Банк "Югра" и его дочерних организаций, таких как ООО "НГДУ Приволжский", ООО "Скважины Сургута", ООО "Угутнефресурс", ООО "НГДУ Томь", АО "Новая Печорская Энергетическая Компания", ООО "НГДУ Восточная Сибирь", АО "Нефтяная компания Дулисьма", ООО "Компания Полярное Сияние" и других предприятий. За период 2020–2023 годов общий объём выведенных средств приблизился к одному миллиарду рублей.
Крупнейшими получателями средств стали компании ООО "ИСРК "ВВРФ"" (более 300 млн рублей), ООО "АККОРД-2001" (более 200 млн рублей), АНО "ПОМОЩЬ" (около 200 млн рублей) и ООО "ДЕЛЬТА-СБ" (более 100 млн рублей).
Особое внимание уделяется операции с ООО "Дельта-СБ". В 2020 году АО "Новая Печорская Энергетическая Компания" осуществило перевод 55 миллионов рублей якобы в счет приобретения доли в уставном капитале "Дельта-СБ". В действительности доля передана не была, а полученные средства были распределены между сотрудниками юридической фирмы: Алексеем Розовиком (12,15 млн рублей) и Татьяной Владыка (38,75 млн рублей). Впоследствии "Дельта-СБ" была передана под управление Русланжона Турдиева и ликвидирована решением налогового органа.
Выведенные денежные средства были инвестированы в покупку жилой и коммерческой недвижимости на территории России и за рубежом, в частности в Португалии, а также в приобретение яхт и автомобилей. Для затруднения отслеживания операций активы неоднократно перепродавались между аффилированными лицами.
На текущий момент начат процесс оспаривания подозрительных сделок. Так, в декабре 2024 года Арбитражный суд города Москвы в рамках дела №А40-262671/21 признал недействительным перевод 30 миллионов рублей от ООО "НГДУ Приволжский" в адрес ООО "АККОРД-2001". Работа по выявлению и аннулированию аналогичных сделок продолжается.
